06 березня 2024 р. 10:23

На Миколаївщини запобігають фінансуванню тероризму

(ФОТО: ДПС у Миколаївській області)

Державна Податкова Служба Миколаївщини вживає заходи щодо протидії фінансовим махінаціям.

ДПС в Миколаївській області проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Станом на 1 лютого 2024 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 7 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.

Вони можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

За власною ініціативою ДПС складено 5 висновків аналітичних досліджень. На вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - 1, на вимогу Миколаївської обласної прокуратури також 1 висновок.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень до Миколаївської обласної прокуратури та до Слідчого управління ГУ  Національної поліції в Миколаївській області направлено відповідні матеріали.

На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 4 кримінальних провадження.

Нещодавно посадовець виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради звинувачується у зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.

Також на Миколаївщині судитимуть колишнього та чинного голів виробничого комбінату, які привласнили понад 200 тисяч гривень.

Раніше у Миколаєві суд зобов’язав забудовника торгівельно-офісного центру сплатити до бюджету понад 1,3 мільйона гривень.

Анна Бальчінос

Також Вам може сподобатись:

14 листопада 2024 р.

Приватизація заводу на Миколаївщині під загрозою: прокуратура вимагає розірвати угоду

20 листопада 2024 р.

1500 тонн сої, уламки ракет і фіктивні заяви: депутат Миколаївської міськради організував шахрайську схему

16 листопада 2024 р.

Фільмував будівлю ТЦК в Миколаєві, бо гарна архітектура: обвинувачуваний у шпигунстві заявив, що справу сфабрикували

15 листопада 2024 р.

Наркокартель у Миколаєві: мільйонні прибутки, зброя та 12 років за ґратами

20 листопада 2024 р.

У Миколаєві підряд на сонячні панелі отримала фірма з небездоганною репутацією

21 листопада 2024 р.

Справи Майдану: що зроблено цього року

20 листопада 2024 р.

Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду

12 листопада 2024 р.

На Миколаївщині затримали групу крадіїв палива на залізниці

18 листопада 2024 р.

З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"

20 листопада 2024 р.

Європа спрямувала мільйони євро на відновлення водопостачання Миколаєва

19 листопада 2024 р.

В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії

21 листопада 2024 р.

Обрання заступників, зміни до складу постійних комісій, передача майна: відбудеться сесія Миколаївської облради

17 листопада 2024 р.

Закупівля ноутбуків для шкіл Миколаєва дісталась фірмі з оборотом на тендерах у 200 мільйонів

18 листопада 2024 р.

Громадський транспорт, соцзахист і охорона здоров'я: як розподілили бюджет Миколаївської громади

Суд скасував договір на 38 мільйонів щодо будівництва водогону у Миколаєві