06 березня 2024 р. 10:23

На Миколаївщини запобігають фінансуванню тероризму

(ФОТО: ДПС у Миколаївській області)

Державна Податкова Служба Миколаївщини вживає заходи щодо протидії фінансовим махінаціям.

ДПС в Миколаївській області проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Станом на 1 лютого 2024 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 7 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.

Вони можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

За власною ініціативою ДПС складено 5 висновків аналітичних досліджень. На вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - 1, на вимогу Миколаївської обласної прокуратури також 1 висновок.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень до Миколаївської обласної прокуратури та до Слідчого управління ГУ  Національної поліції в Миколаївській області направлено відповідні матеріали.

На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 4 кримінальних провадження.

Нещодавно посадовець виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради звинувачується у зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.

Також на Миколаївщині судитимуть колишнього та чинного голів виробничого комбінату, які привласнили понад 200 тисяч гривень.

Раніше у Миколаєві суд зобов’язав забудовника торгівельно-офісного центру сплатити до бюджету понад 1,3 мільйона гривень.

Анна Бальчінос

Також Вам може сподобатись:

05 листопада 2024 р.

На Херсонщині окупаційний керівник Каховки отримав тюремний строк

Військовий пенсіонер наводив шахеди та ракети на Миколаїв та Одесу

Вибори в США: Трамп проти Харріс

Миколаїв отримає питну воду до серпня 2025, - Агентство з відновлення

04 листопада 2024 р.

У Миколаєві розпорядились обмежити користування Telegram для виконавчих органів

Мешканця Миколаївщині взяли під варту за незаконне зберігання вибухівки та зброї

У Миколаєві вирішили створити наглядові ради на комунальних підприємствах

Суд дозволив АРМА продати арештований в Ізмаїлі російський танкер

Одеська мерія показала як ремонтують за 4 мільйони пошкоджений росіянами будинок

На відновлення пошкодженої через обстріли школи на Миколаївщині запланували 25 мільйонів

На Херсонщині російський військовий найманець вбив цивільного жителя

У Миколаєві виділили 60 тисяч гривень на утилізацію безпритульних тварин

Суд відхилив позов миколаївської прокуратури про розірвання угоди щодо Південноукраїнської АЕС

03 листопада 2024 р.

У Миколаєві на ремонт ліфтів у лікарні запланували витратити два мільйони

Данія профінансувала ремонт бомбосховища миколаївського ліцею