На Миколаївщині порушили 5 кримінальних справ через фінансові махінації

На Миколаївщині фахівці податкової служби виявили підозрілі фінансові операції та підготували аналітичні звіти. Наразі правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби у Миколаївській області.

Фахівці відділу запобігання фінансовим операціям ДПС підготували 32 аналітичні звіти про підозрілі операції, що можуть бути пов'язані з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму.

Зокрема, 18 звітів було складено з власної ініціативи, а решта — на запити від слідчого управління Національної поліції, обласної прокуратури, Бюро економічної безпеки та СБУ.

На основі цих аналітичних досліджень матеріали передали до відповідних правоохоронних органів: до обласної прокуратури — 20 звітів, до поліції — 10, до СБУ та Бюро економічної безпеки — по одному звіту.

В результаті, було відкрито 5 кримінальних проваджень, і щодо п'яти компаній вирішено долучити ці матеріали до розслідування. Один із підприємств вже сплатив до бюджету понад мільйон гривень. 

Нещодавно правоохоронці виявили причетних до розкрадання понад 138 мільйонів гривень з державного бюджету. Ці кошти були виділені на потреби армії. Серед затриманих й посадовець з Миколаївщини. 

У ході масштабної спецоперації співпрацівниками правоохоронних органів було проведено 70 обшуків та повідомлено 30 підозр службовцям по всій Україні. Загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 мільйонів гривень.

Також у Миколаєві привласнили понад 10 мільйонів гривень, виділених на оборону. До розкрадання причетний начальник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, який змовився з підприємцем.

Дві найрезонансніші справи, яке розслідувало Державне бюро розслідувань у Миколаєві, стосуються держпосадовців. Так на лаві підсудних опинився прокурор Миколаївської окружної прокуратури, який зі слідчим поліції привласнили понад 4,7 мільйона гривень речових доказів. Зловмисник легалізував частину викрадених коштів і придбав на них автомобіль вартістю 35 тисяч доларів США.

Анна Літман