На Миколаївщині викрили схему експорту зерна на 2 мільйони доларів

На Миколаївщині правоохоронці розкрили розгалужену схему, за якою агропродукцію оформлювали на мільйони доларів через підставні угоди з турецькими фірмами. Через мережу посередників гроші виводили за кордон, а частина вантажів існувала лише на папері й фактично не надходила в Україну.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посилання на ухвалу Центрального районного суду Миколаєва.

Правоохоронці викрили масштабну схему з виведення грошей за кордон під виглядом експорту агропродукції. За даними слідства, посадовці одного з підприємств використовували підконтрольні турецькі та українські компанії — серед них "Чернігівська індустріальна молочна компанія", "Продектіо", "Арайвіс Трейд" та інші — щоб оформлювати фіктивні операції на загальну суму понад 2 мільйони доларів.

Організаторка координувала роботу всієї схеми: від закупівель та оформлення документів до логістики й приховування реальних обсягів продукції. У серпні-грудні 2023 року через фіктивних посередників вивезли продукції на понад 2 мільйони доларів. Реальна вартість товару перевищувала 264 мільйони гривень, але офіційно показали лише близько 52,7 мільйона. Більшу частину закупівель проводили за готівку без документів, що дозволило приховати 211 мільйонів гривень прибутку і не сплатити понад 38 мільйонів гривень податків.

Окремі угоди з турецькими фірмами стосувалися постачання обладнання нібито для модернізації елеватора. Деяке обладнання існувало лише на папері, а ціни в інвойсах завищували на 30–45%. Наприклад, за лінію сушіння зерна підприємство заплатило 380 тисяч доларів, хоча її реальна ринкова вартість у ЄС і Туреччині — приблизно вдвічі нижча.

Учасники схеми підробляли документи про походження продукції, використовуючи реквізити "Чернігівської індустріальної молочної компанії", яка фактично не виробляла вказаних обсягів. Інша група відповідала за логістику, транспортування і завантаження товару в портах, а також за комунікацію з іноземними покупцями.

Валютний виторг в Україну не повертався: гроші осідали на рахунках іноземних компаній або поверталися організаторам як "винагорода". Серед фігурантів — два колишні керівники елеватора й кілька посередників.

Правоохоронці вже вилучили документи та листування. Проводять фінансово-економічну експертизу контрактів, а підозри можуть оголосити колишньому директору, бухгалтеру та ще одному співучаснику. Справу розслідують як розтрату майна в особливо великих розмірах і службове підроблення.

Додатково перевіряють, чи не використовувався елеватор як транзитний майданчик для конвертації коштів у готівку. За попередніми оцінками, обсяг сумнівних операцій становить від 1,9 до 2,3 млн доларів, але ця сума може зрости після аналізу нових документів. Суд постановив задовольнити клопотання слідства та обрав підозрюваному особисте зобов’язання. До 5 січня 2026 року він має виконувати визначені судом обов’язки.

Також суд на Миколаївщині закрив кримінальне провадження щодо депутата міськради та директора ПрАТ "Очаківське ХПП" Олександра Ситникова. Його підозрювали у незаконному вивезенні арештованого зерна на суму понад 14 мільйонів гривень, але справу припинили через сплив строків давності.

Анна Бальчінос