20 березня 2020 р. 15:22

Митників, підозрюваних у причетності до «схем Курченка», відправили під домашній арешт

Правоохоронці Одещини встановили місцезнаходження двох митників, які перебували у розшуку за підозрою у причетності до схеми оборудок з нафтопродуктами біглого українського бізнесмена, та суд обрав підозрюваним запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арештуу

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури регіону. 

Розшук ще одного їхнього спільника та капітана судна продовжується. Прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна, та у зв’язку із переховуванням – оголосили їх у розшук.

За версією слідства, митники підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.

В свою чергу, капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України.

Нагадаємо, в 2017 році співробітники прокуратури Одеської області повідомили про підозру трьом посадовцям Одеської митниці в тому, що ці співробітники в змові з іншими особами під виглядом транзиту і реекспорту реалізували на території України 800 тисяч тонн нафтопродуктів. 

Також Вам може сподобатись:

20 листопада 2024 р.

Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду

22 листопада 2024 р.

В Одесі зупинили продаж відстрочок від мобілізації: причетні посадовці ТЦК

19 листопада 2024 р.

В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії

21 листопада 2024 р.

Справи Майдану: що зроблено цього року

22 листопада 2024 р.

В Одесі пройшли обшуки у будівельній компанії

19 листопада 2024 р.

Підривати та підпалювати: правоохоронці затримали в Одесі терористів

20 листопада 2024 р.

1500 тонн сої, уламки ракет і фіктивні заяви: депутат Миколаївської міськради організував шахрайську схему

15 листопада 2024 р.

В Одесі затримали підполковника ССО за передачу секретних даних росіянам

14 листопада 2024 р.

Вимагав 17 тисяч доларів: антикорупціонер погорів на хабарі під Одесою

18 листопада 2024 р.

З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"

В Одесі затримали харківського поліцейського за підозрою в допомозі втікачам за кордон

16 листопада 2024 р.

Прикордонники затримали на Одещині дев'ятьох чоловіків

22 листопада 2024 р.

На Одещині військовий із "голосами в голові" отримав вирок за насильство над командиром

20 листопада 2024 р.

Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення

12 листопада 2024 р.

Одесита затримали на Вінниччині за підозрою у допомозі втікачам за кордон