Миколаївська податкова викрила десятки схем тіньового обігу грошей

Миколаївські податківці виявили десятки підозрілих фінансових операцій, що могли бути пов’язана з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму. За цими матеріалами правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Про це повідомила пресслужба ДПС у Миколаївській області.

У січні–травні 2025 року фахівці ДПС у Миколаївській області провели серію аналітичних досліджень щодо операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів або фінансуванням тероризму. Як результат — передано матеріали до правоохоронних органів, відкрито 8 кримінальних проваджень.

Податківці підготували 21 аналітичний висновок щодо підозрілих фінансових операцій. Чотири з них — на запит Слідчого управління поліції, два — на вимогу СБУ в області, ще один — на запит ДБР у Миколаєві, а також один — на вимогу обласної прокуратури. Решту 13 висновків складено з ініціативи податкової інспекції.

Як зазначили у пресслужбі, матеріали зібраних досліджень були передані до відповідних правоохоронних органів: 4 — до поліції, 2 — до СБУ, 1 — до ДБР, 14 — до прокуратури. За результатами цієї роботи правоохоронці відкрили вісім кримінальних проваджень, а щодо п’яти підприємств ухвалили рішення про приєднання зібраних матеріалів до вже чинних справ.

У ДПС зазначають, що робота із запобігання фінансовим злочинам та фінансуванню тероризму на Миколаївщині триває й надалі.

Нещодавно суд скасував арешт на 1390 тонн сої, що належить ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод", накладений у межах розслідування справи про шахрайство. Арешт діяв із грудня 2024 року, однак прохання підприємства змінити місце зберігання зерна суд відхилив.

Паралельно триває розслідування щодо підприємства з Південноукраїнська, яке підозрюють у використанні фіктивних компаній для ухилення від сплати податків і відмивання коштів. Суд надав слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, що можуть стосуватися фінансових махінацій за участі посадовців одного з місцевих акціонерних товариств.

Анна Бальчінос