Конвертационный центр в Одессе ежемесячно «отмывал» до 30 млн грн, - СБУ

Правоохранители задержали курьера конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривень наличных

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила в Одессе функционирование крупного конвертационного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривень. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов гривень.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривень наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 миллионов 750 тысяч гривень наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.

Напомним, вчера 24 мая, в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что провели успешную спецоперацию по разоблачению организованной преступной группировки, которая действовала на территории Одессы. По результатам комплекса проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято национальную и иностранную валюту, заготовки поддельных банкнот номиналом по 100 долларов США и валюты Евросоюза, оборудования для денег, детекторы банкнот. 

ФОТО: sbu.gov.ua