Контрабандист з Одеси втратив тютюнову фабрику, яка приносила йому мільйони

Працівники БЕБ вилучили у одеського контрабандиста лінію з виготовлення фальшивих сигарет та передали її Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Як  повідомили у Бюро економічної безпеки, це обладнання, яке використовувалось для масового випуску сигарет, тепер знаходиться під контролем держави.

Ще липні 2022 року детективи встановили, що компанія, яка мала офіційну ліцензію на виробництво тютюнових виробів, займалася нелегальним виготовленням сигарет разом із підконтрольними компаніями. Ці сигарети продавалися з підробленими акцизними марками.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели низку обшуків на складах і виробничих приміщеннях компанії в Одеській області. В результаті було вилучено обладнання для виробництва та пакування тютюнових виробів, а також понад 1,2 мільйона пачок сигарет із фальшивими марками акцизного збору, загальною вартістю близько 70 мільйонів гривень.

Експерти з'ясували, що ці підроблені сигарети виготовлялися на тих самих лініях, що й офіційна продукція. Судові процеси у справі тривали з початку 2023 року, після чого вилучену лінію було арештовано. Наразі це обладнання передано до АРМА для подальшої реалізації згідно з українським законодавством.

Як повідомило видання "Ліга", йдеться про підприємство "Оріон Тобакко", пов'язане з одеським бізнесменом Вадимом Альперіним. Зазначимо, що Вадим Альперін фігурує у справі про ввезення до України товарів за зниженою митною вартістю та підробленими документами. Через це держава недоотримала майже 64 млн грн.  У листопаді 2019 року Альперіна затримали співробітники НАБУ, згодом він вийшов під заставу у 70 мільйонів гривень. Президент Володимир Зеленський публічно назвав бізнесмена "одним з хрещених батьків контрабанди". Наразі Вадим Альперін позбавлений українського громадянства і перебуває під санкціями РНБО.

Раніше детективи БЕБ викрили жителя Одеси, який зберігав на складі контрафактні сигарети відомих брендів. Загальна сума товару становить майже 6 мільйонів гривень.

Ще один одесит організував підпільне виготовлення сигарет, а потім збував їх на місцевих ринках. Під час обшуків у нього вилучили товар на суму понад 11 мільйонів гривень.

Також детективи БЕБ повідомили про підозру чотирьом особам, які налагодили незаконне виготовлення сигарет в промислових масштабах у Білгороді-Дністровському.

Ірина Глухова