Компанію жительки Одещини підозрюють в ухиленні від сплати податків

Бюро економічної безпеки торік розпочало провадження щодо товариства з обмеженою відповідальністю "Столична Ювелірна Фабрика" (СЮФ) за підозрою власників цієї компанії в ухилянні від сплати податків на загальну суму понад 165 мільйонів гривень. 

Бюро економічної безпеки, за матеріалами справи, вважає, що фактичний власник ТОВ змовився з власниками двох інших товариств й фізичними особами-підприємцями для того, щоб протягом 2021-2025 років умисно не сплачувати податки.

За даними сервісу YouControl, компанією з січня 2024 року володіє мешканка Чорноморська Одеської області Людмила Морозова, а до того компанією юридично володів бізнесмен Дмитро Градоблянський.

Зокрема у БЕБ впевнені, компанії імпортували ювелірні вироби з Італії, Китаю та Таїланду, значно занижуючи їхню вартість у податкових накладних. 

ТОВ "СЮФ", за даними слідства, має власне виробництво та провідні спеціалісти компанії суворо контролюють процес народження прикрас на кожному етапі виробництва, починаючи створенням ескізу та закінчуючи розміщенням виробів на блискучих вітринах, наразі штат компанії складається з понад 1 тисячею співробітників. Мережа фірмових магазинів Столичної Ювелірної Фабрики налічує близько 175 бутиків, ювелірних острівців і магазинів.

8 липня Шевченківський районний суд Києва арештував за клопотанням прокурора майно трьох товариств з обмеженою відповідальністю та фізичних осіб - підприємців, які реалізують товар під торгівельною маркою "Столична Ювелірна Фабрика". 

Накладаючи арешт, слідчий суддя врахував й те, що в цьому випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддя не встановив.

Кирило Бойко