Компанія з Миколаєва організувала фінансову схему на тендерах із фіктивними фірмами

На Миколаївщині викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів через фіктивні фірми. У справі фігурують топменеджери підприємства, конвертаційний центр і мільйони готівки.

Про це йдеться в ухвалі  Південноукраїнського міського суду Миколаївської області.

Суд надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів у межах кримінального провадження щодо розкрадання державних коштів посадовими особами ПАТ "Юженергобуд".

За даними слідства, протягом 2015–2016 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ "Юженергобуд", організували схему безтоварних операцій з низкою підприємств з ознаками фіктивності. Фіктивні фірми, зокрема два товариства, а також ще щонайменше п’ять компаній, створювались або купувались для оформлення фіктивних договорів про постачання товарів, зокрема гірської маси та щебеню. У звітності ПАТ ці операції відображались як реальні, що дозволяло штучно збільшувати виробничі витрати.

Щоб надати правдоподібності таким операціям, підконтрольні фірми продавали продукцію нібито власного виробництва, яку самі ж закуповували в інших підконтрольних підприємств. Кінцевим бенефіціаром більшості з них був колишній генеральний директор ПАТ "Юженергобуд". 

Також слідство встановило, що в схемі брали участь і посадовці підприємства — головний бухгалтер і його заступник.

Одним з організаторів злочинної схеми, за версією слідства, є мешканець Харкова — представник міжрегіонального конвертаційно-легалізаційного центру, який обслуговував фіктивні фірми та займався переведенням коштів у готівку. Він особисто доставляв гроші до тоді ще Южноукраїнська на потреби ПАТ. Під час огляду місця події слідчі вилучили понад 5,9 мільйона гривень, попередньо перерахованих у межах оборудок.

Слідство вважає, що підприємство підписало договір з підрозділом державної компанії на реалізацію проєкту реконструкції системи водопостачання для перших трьох блоків на Ташлицькому водосховищі для Південноукраїнської АЕС.

Колишній працівник ПАТ, допитаний як свідок, підтвердив, що у 2016 році, працюючи на посаді виконроба, підписував накладні й акти прийняття-передання товарів, яких фактично не існувало. Операції, за даними правоохоронців, носили виключно формальний характер і не супроводжувалися реальним постачанням продукції.

Справу розслідують за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — фіктивне підприємництво, легалізація доходів, ухилення від сплати податків та розтрата майна.

Слідство триває, правоохоронці вивчають фінансові документи, договори та первинну бухгалтерську документацію для встановлення всіх причетних до злочинної схеми.

Раніше суд дозволив вилучити документи, зокрема податкові накладні та супровідну бухгалтерську звітність за 2014–2015 роки, необхідні для подальших експертиз. За даними слідства, фірми купували сировину по 20 гривень за кубометр, а продавали її замовнику вже по 420 — у 20 разів дорожче.

Анна Бальчінос