Колишня керівниця банка з Одещини зникла після підозри у махінаціях з кредитами

В Одесі суд дозволив затримати колишню керівницю філії банку, яку розшукують за підозрою у кредитній афері. За даними слідства, жінка разом зі спільниками оформлювала фіктивні кредити та привласнювала гроші банку.

Про це свідчить ухвала Овідіопольського районного суду Одеської області.

За версією слідства, керівниця філії "ПриватБанку" у селищі Великодолинське організувала злочинну схему разом із двома спільниками ще у 2007 році, використовуючи службове становище для оформлення підроблених документів і виведення коштів.

Один зі спільників, який мав досвід роботи у банківській сфері, розробив схему: знаходили підставних осіб, на яких оформлювали кредити, а банк видавав їм гроші на підставі фіктивних довідок про працевлаштування та доходи.

Ці довідки виготовлялися з підробленими печатками та підписами — начебто від імені місцевих підприємств. Насправді жоден із "позичальників" не працював у вказаних фірмах, а отримані гроші ніхто не збирався повертати.

Кошти, які надходили на кредитні картки підставних осіб, спільники одразу переводили в готівку через банкомати. Частину суми залишали собі, решту передавали організаторам схеми.

За даними слідства, лише за кілька місяців діяльності група завдала банку особливо великої шкоди. Точну суму збитків експерти оцінюють у кілька мільйонів гривень.

Колишню банкірку підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, службовому підробленні та участі в організованій групі (ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).

У 2017 році їй офіційно повідомили про підозру, однак одразу після цього вона зникла й тривалий час переховується від слідства. Місце її перебування досі невідоме.

Правоохоронці неодноразово викликали її до суду, проте безрезультатно. Через це прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваної з метою примусового приводу.

Суд погодився з аргументами слідства — підозрювана може ухилятися від відповідальності, впливати на свідків і навіть скоїти нові злочини. Тепер правоохоронці мають право її затримати й доставити до Овідіопольського райсуду, де вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу — найімовірніше, тримання під вартою.

А наприкінці жовтня двоє одеситів створили фейкову сторінку в TikTok, нібито збираючи гроші для ЗСУ від імені командувача Сил безпілотних систем. Під приводом допомоги військовим вони привласнювали зібрані кошти.

Від початку року в Одеській області зареєстрували 2 тисячі 95 випадків шахрайства — це більше, ніж у Миколаївській та Херсонській областях разом узятих.

Анна Бальчінос