Керівник підприємства в Одесі постане перед судом за шахрайство на 5 мільйонів гривень

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді виконавчого директора компанії, що надає логістичні послуги у сфері перевалки сільськогосподарської продукції, уклав договір із закордонною фірмою на поставку 6 тисяч тонн сої.

Втім, замість виконання зобов’язань, з січня по лютий 2025 року він організував незаконне вивезення частини продукції зі складів і привласнив її.

Аби приховати розкрадання, підозрюваний додав до залишків понад 300 тонн піску, який за зовнішнім виглядом нагадував сою. У результаті таких дій клієнтам було завдано понад 5 мільйонів гривень збитків.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ОРУП в Одеській області. Нагадаємо, згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою та не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в суді.

Раніше, підприємці вкрали 20 мільйонів доларів за перевалку зерна через порт Одеси. Злочинна група в яку входили бенефіціарні власники компаній-нерезидентів та генеральний директор українського товариства, які контролювали діяльність підприємств із перевалки зернопродуктів в Одеському морському порту уклали з іноземним інвестором низку кредитних договорів під заставу зерна та обманули його. Насправді, за даними поліції, цього зерна не було, однак для введення в оману представників американської компанії зловмисники вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо його наявності, тим самим збільшуючи кредитний ліміт.

А у липні суд в Одесі оштрафував на 136 тисяч гривень підприємицю, створившу фіктивну компанію. Жінка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізується на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин, а з'ясувалось, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. 

Катерина Глушко