16 серпня 2023 р. 18:37

Керівницю банку на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати понад 102 мільйонів податків

(Фото: БЕБ)

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області повідомили про підозру виконуючій обов’язки голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У ході слідства встановлено, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до Держбюджету, лише за цей період, понад 102 млн грн.

Також під час обшуку помешкання фігурантки виявлені георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тисяч гривень.

Фото: БЕБ

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також раніше детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області забезпечили відшкодування збитків завданих Держбюджету підприємством, яке спеціалізується на виробництві електророзподільної та контрольної апаратури. У період з січня 2020 по грудень 2022 року підприємство ухилилося від сплати податків на майже 4 мільйони.

Також Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про парфуми на 115 мільйонів. 

Сергій Лозовський

Також Вам може сподобатись:

05 листопада 2024 р.

Кабмін подав до парламенту законопроєкт, що дозволить Одесі використовувати автобуси з Регенсбург

Одеським медикам запланували без аукціону купити обладнання на 22 мільйони

У Херсонській громаді почався опалювальний сезон

На Одещині підготували до роботи понад 800 Пунктів Незламності

Пособниця окупантів з Херсона намагалася виїхати з країни

На Миколаївщині росіяни поранили дитину та жінку

Компанія депутата від "Довіряй ділам" отримала підряд з будівництва водогону на Миколаївщині

У Херсоні затримали окупаційного віцемера, навідницю та паспортистку окупантів

Організацію харчування школярів в Одесі запланували довірити двом компаніям

Військовий пенсіонер наводив шахеди та ракети на Миколаїв та Одесу

Вибори в США: Трамп проти Гарріс

04 листопада 2024 р.

Мешканця Миколаївщині взяли під варту за незаконне зберігання вибухівки та зброї

Одеська мерія показала як ремонтують за 4 мільйони пошкоджений росіянами будинок

Суд відхилив позов миколаївської прокуратури про розірвання угоди щодо Південноукраїнської АЕС

03 листопада 2024 р.

Ексвійськом Борисов з Одеси намагався оформити собі інвалідність в СІЗО