16 серпня 2023 р. 18:37

Керівницю банку на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати понад 102 мільйонів податків

(Фото: БЕБ)

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області повідомили про підозру виконуючій обов’язки голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У ході слідства встановлено, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до Держбюджету, лише за цей період, понад 102 млн грн.

Також під час обшуку помешкання фігурантки виявлені георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тисяч гривень.

Фото: БЕБ

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також раніше детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області забезпечили відшкодування збитків завданих Держбюджету підприємством, яке спеціалізується на виробництві електророзподільної та контрольної апаратури. У період з січня 2020 по грудень 2022 року підприємство ухилилося від сплати податків на майже 4 мільйони.

Також Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про парфуми на 115 мільйонів. 

Сергій Лозовський

Також Вам може сподобатись:

20 листопада 2024 р.

Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду

13 листопада 2024 р.

БЕБ: Україна втратила 300 мільйонів через перепродажу колючого дроту

19 листопада 2024 р.

В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії

18 листопада 2024 р.

Українські банки заробили більше, попри підвищення податків: хто у лідерах

20 листопада 2024 р.

Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення

15 листопада 2024 р.

Кількість порушень ПДР, виявлених камерами зросла майже удвічі: де найчастіше штрафують водіїв (мапа)

21 листопада 2024 р.

В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні

11 листопада 2024 р.

На Одещині ліквідували понад половину податкових інспекцій

20 листопада 2024 р.

Лікар з Одеси розікрав гроші медзакладу, евакуйованого з Луганщини

19 листопада 2024 р.

Підривати та підпалювати: правоохоронці затримали в Одесі терористів

15 листопада 2024 р.

В Одесі затримали підполковника ССО за передачу секретних даних росіянам

18 листопада 2024 р.

З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"

14 листопада 2024 р.

Вимагав 17 тисяч доларів: антикорупціонер погорів на хабарі під Одесою

21 листопада 2024 р.

Справи Майдану: що зроблено цього року

17 листопада 2024 р.

Одеська міська рада визначилась з постачальником серверів для Центру обробки даних