Intent logo

02 вересня 2023 р. 10:08

Ігорю Коломойському оголосили про підозри за двома статтями

Фото: СБУ

(Фото: СБУ)

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки надали повідомлення про підозру у вчиненні злочинів фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними служби, олігарха підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідчі наполягають, що встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Зазначимо, що у лютому в будинок Ігоря Коломойського у Дніпрі, також завітали співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Вони проводили обшуки в межах кримінального провадження щодо привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом Приватного акціонерного товариства "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Кирило Бойко

Також Вам може сподобатись:

11 березня 2025 р.

Суд розділив справу про вимагання чверті мільйона доларів директором порту "Чорноморськ"

07 березня 2025 р.

Бюро економічної безпеки викрило агрофірму з Миколаївщини на шахрайстві

05 березня 2025 р.

Справа на 140 мільйонів: ексначальника одеського ТЦК Борисова судитимуть за відмивання грошей

13 березня 2025 р.

Обіцяли юридичну допомогу щодо мобілізації: на Миколаївщині шахраї ошукали жінку на пів мільйона

14 березня 2025 р.

На Миколаївщині затримали наркоторговців: продавали психотропи через "закладки"

13 березня 2025 р.

В АРМА передали зерновий термінал на Одещині, пов'язаний з Коломойським

10 березня 2025 р.

Військовий тероборони в Одесі робив військовозобов'язаних психічно хворими

13 березня 2025 р.

Мін'юст подав позов на націоналізацію активів російського олігарха з Миколаївського заводу

07 березня 2025 р.

Посадовиця мерії Одеси "забула" вказати майно у декларації на майже 5 мільйонів

08 березня 2025 р.

Прокуратура звернулась до суду через декларації одеських митників та їхнього сина-посадовця

12 березня 2025 р.

У Херсоні гроші для дітей та держави вивели на підставні рахунки

10 березня 2025 р.

Жительку Миколаївщини звинуватили у ворожій пропаганді під час окупації Херсона

13 березня 2025 р.

На Миколаївщині компанія з сумнівним минулим отримала замовлення на укриття

15 березня 2025 р.

В Криму окупанти звинуватили чоловіка у зборі даних про російські військові склади

10 березня 2025 р.

На Одещині прикордонники затримали водія за підозрою у спробі перевезти людей за кордон