02 вересня 2023 р. 10:08
(Фото: СБУ)
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки надали повідомлення про підозру у вчиненні злочинів фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними служби, олігарха підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі наполягають, що встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Зазначимо, що у лютому в будинок Ігоря Коломойського у Дніпрі, також завітали співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Вони проводили обшуки в межах кримінального провадження щодо привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом Приватного акціонерного товариства "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
Кирило Бойко
11 березня 2025 р.
Суд розділив справу про вимагання чверті мільйона доларів директором порту "Чорноморськ"07 березня 2025 р.
Бюро економічної безпеки викрило агрофірму з Миколаївщини на шахрайстві05 березня 2025 р.
Справа на 140 мільйонів: ексначальника одеського ТЦК Борисова судитимуть за відмивання грошей13 березня 2025 р.
Обіцяли юридичну допомогу щодо мобілізації: на Миколаївщині шахраї ошукали жінку на пів мільйона13 березня 2025 р.
В АРМА передали зерновий термінал на Одещині, пов'язаний з Коломойським10 березня 2025 р.
Військовий тероборони в Одесі робив військовозобов'язаних психічно хворими13 березня 2025 р.
Мін'юст подав позов на націоналізацію активів російського олігарха з Миколаївського заводу08 березня 2025 р.
Прокуратура звернулась до суду через декларації одеських митників та їхнього сина-посадовця12 березня 2025 р.
У Херсоні гроші для дітей та держави вивели на підставні рахунки13 березня 2025 р.
На Миколаївщині компанія з сумнівним минулим отримала замовлення на укриття