02 вересня 2023 р. 10:08
(Фото: СБУ)
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки надали повідомлення про підозру у вчиненні злочинів фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними служби, олігарха підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі наполягають, що встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Зазначимо, що у лютому в будинок Ігоря Коломойського у Дніпрі, також завітали співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Вони проводили обшуки в межах кримінального провадження щодо привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом Приватного акціонерного товариства "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
Кирило Бойко
16 грудня 2024 р.
Прикордонники затримали в Одещині 10 охочих перетнути кордон19 грудня 2024 р.
Мільйонні капітали та шахрайство на паливі: миколаївські фірми оштрафували за змову на торгах20 грудня 2024 р.
Надсилала інформацію про обстріли міста ворогу: жительку Миколаєва засудили на 15 років21 грудня 2024 р.
На Херсонщині будівництво укриття довірили фірмі, повʼязаній із корупцією та держзрадою20 грудня 2024 р.
Житель Миколаєва змусив переселенку та інваліда жебракувати17 грудня 2024 р.
На Одещині та Миколаївщині: СБУ затримала полювальників на F-1615 грудня 2024 р.
Будувала кар'єру в окупації: підозру у держзраді отримала експодатковиця зі Скадовська21 грудня 2024 р.
Ікона та порятунок Одеси, нові принципи вимкнень електрики та раптові смерті: важливе за тиждень11 грудня 2024 р.
Уряд планує продати Одеський припортовий завод21 грудня 2024 р.
Одесит вирішив поміняти квартиру на СІЗО через краєвид17 грудня 2024 р.
Гауляйтера, який закликав до "руського порядку", засудили на Херсонщині14 грудня 2024 р.
В Миколаєві засудили шпигуна за зраду під час війни20 грудня 2024 р.
На Одещині до 7 років тюрми засудили чоловіка, який втік з ТЦК