15 вересня 2023 р. 13:24

Ігору Коломойському оголошено про підозру у вчиненні трьох злочинів

(Фото: пресслужба БЕБ)

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили Ігорю Коломойському про підозру у вчиненні трьох злочинів.

Як повідомили у пресслужбі відомства, за матеріалами БЕБ та СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора фактичному власнику великої фінансово-промислової групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів передбачених статтями 200, 191 та 209 Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 по 2014 роки підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.

У повідомленні пресслужби йдеться про те, що аби заволодіти коштами банку, члени групи штучно створили видимість внесення грошей від імені Коломойського до каси банківської установи в розмірі понад 5,8 млрд грн. Надалі вони підробили документи щодо інкасування готівки на адресу одного з відділень банку. Тоді як фактично кошти до банку взагалі не надходили.

Аналітики БЕБ встановили, що безготівкові кошти, які по суті були активами банку, були перераховані на інший рахунок Коломойського та рахунки підконтрольних йому юридичних осіб. У такий спосіб організована група заволоділа активами банку на суму понад 5,8 млрд грн.

Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Служба Безпеки України.

Відомо про те, що детективи Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки України оголосили про підозру фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України. 

Також відомо про те, що 7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. 

Відомо також про те, що суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці.

Володимир Шкаєв

Також Вам може сподобатись:

17 березня 2025 р.

Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про привласнення на Одещині 800 тисяч

Правоохоронця в Одесі затримали за підозрою у допомозі ухилятися від служби

11 березня 2025 р.

Суд розділив справу про вимагання чверті мільйона доларів директором порту "Чорноморськ"

17 березня 2025 р.

СБУ затримала в Одесі можливого коригувальника росіян

Допомагав росіянам захоплювати адмінбудівлі в Криму: підозру отримав командир "полку козаків"

13 березня 2025 р.

Кримець, який воював проти України, може на довічно опинитися за ґратами

14 березня 2025 р.

На Миколаївщині затримали наркоторговців: продавали психотропи через "закладки"

17 березня 2025 р.

Адвокати у справі одеського "короля контрабанди" та митників не змогли змінити суддів

16 березня 2025 р.

Затриманого за підозрою у вбивстві Дем'яна Ганула підозрюють не лише в цьому

05 березня 2025 р.

Справа на 140 мільйонів: ексначальника одеського ТЦК Борисова судитимуть за відмивання грошей

13 березня 2025 р.

В АРМА передали зерновий термінал на Одещині, пов'язаний з Коломойським

10 березня 2025 р.

Військовий тероборони в Одесі робив військовозобов'язаних психічно хворими

17 березня 2025 р.

Нечесні торги: в херсонській міськраді уклали договори на 8 мільйонів з порушеннями

10 березня 2025 р.

Агент рф отримав 10 років за злив інформації про ЗСУ у Миколаєві

15 березня 2025 р.

В Криму окупанти звинуватили чоловіка у зборі даних про російські військові склади