15 вересня 2023 р. 13:24
(Фото: пресслужба БЕБ)
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили Ігорю Коломойському про підозру у вчиненні трьох злочинів.
Як повідомили у пресслужбі відомства, за матеріалами БЕБ та СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора фактичному власнику великої фінансово-промислової групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів передбачених статтями 200, 191 та 209 Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 по 2014 роки підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.
У повідомленні пресслужби йдеться про те, що аби заволодіти коштами банку, члени групи штучно створили видимість внесення грошей від імені Коломойського до каси банківської установи в розмірі понад 5,8 млрд грн. Надалі вони підробили документи щодо інкасування готівки на адресу одного з відділень банку. Тоді як фактично кошти до банку взагалі не надходили.
Аналітики БЕБ встановили, що безготівкові кошти, які по суті були активами банку, були перераховані на інший рахунок Коломойського та рахунки підконтрольних йому юридичних осіб. У такий спосіб організована група заволоділа активами банку на суму понад 5,8 млрд грн.
Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Служба Безпеки України.
Відомо про те, що детективи Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки України оголосили про підозру фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.
Також відомо про те, що 7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Відомо також про те, що суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці.
Володимир Шкаєв
18 листопада 2024 р.
З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"19 листопада 2024 р.
В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії18 листопада 2024 р.
Українські банки заробили більше, попри підвищення податків: хто у лідерах21 листопада 2024 р.
В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні20 листопада 2024 р.
Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду19 листопада 2024 р.
Підривати та підпалювати: правоохоронці затримали в Одесі терористів20 листопада 2024 р.
Лікар з Одеси розікрав гроші медзакладу, евакуйованого з Луганщини15 листопада 2024 р.
Від шпигунства до зради: прокуратура оголосила підозру колишньому заступнику гауляйтера з Херсонщини20 листопада 2024 р.
1500 тонн сої, уламки ракет і фіктивні заяви: депутат Миколаївської міськради організував шахрайську схему21 листопада 2024 р.
Справи Майдану: що зроблено цього року20 листопада 2024 р.
Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення15 листопада 2024 р.
В Одесі затримали підполковника ССО за передачу секретних даних росіянам13 листопада 2024 р.
БЕБ: Україна втратила 300 мільйонів через перепродажу колючого дроту21 листопада 2024 р.
Працювали на росіян в окупації, а після - намагались сховатися: затримано 7 херсонців11 листопада 2024 р.
Стало відомо, які банки більше позиваються на боржників