15 вересня 2023 р. 13:24
(Фото: пресслужба БЕБ)
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили Ігорю Коломойському про підозру у вчиненні трьох злочинів.
Як повідомили у пресслужбі відомства, за матеріалами БЕБ та СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора фактичному власнику великої фінансово-промислової групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів передбачених статтями 200, 191 та 209 Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 по 2014 роки підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.
У повідомленні пресслужби йдеться про те, що аби заволодіти коштами банку, члени групи штучно створили видимість внесення грошей від імені Коломойського до каси банківської установи в розмірі понад 5,8 млрд грн. Надалі вони підробили документи щодо інкасування готівки на адресу одного з відділень банку. Тоді як фактично кошти до банку взагалі не надходили.
Аналітики БЕБ встановили, що безготівкові кошти, які по суті були активами банку, були перераховані на інший рахунок Коломойського та рахунки підконтрольних йому юридичних осіб. У такий спосіб організована група заволоділа активами банку на суму понад 5,8 млрд грн.
Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Служба Безпеки України.
Відомо про те, що детективи Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки України оголосили про підозру фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.
Також відомо про те, що 7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Відомо також про те, що суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці.
Володимир Шкаєв
17 березня 2025 р.
Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про привласнення на Одещині 800 тисяч11 березня 2025 р.
Суд розділив справу про вимагання чверті мільйона доларів директором порту "Чорноморськ"17 березня 2025 р.
СБУ затримала в Одесі можливого коригувальника росіян13 березня 2025 р.
Кримець, який воював проти України, може на довічно опинитися за ґратами17 березня 2025 р.
Адвокати у справі одеського "короля контрабанди" та митників не змогли змінити суддів16 березня 2025 р.
Затриманого за підозрою у вбивстві Дем'яна Ганула підозрюють не лише в цьому05 березня 2025 р.
Справа на 140 мільйонів: ексначальника одеського ТЦК Борисова судитимуть за відмивання грошей13 березня 2025 р.
В АРМА передали зерновий термінал на Одещині, пов'язаний з Коломойським10 березня 2025 р.
Військовий тероборони в Одесі робив військовозобов'язаних психічно хворими17 березня 2025 р.
Нечесні торги: в херсонській міськраді уклали договори на 8 мільйонів з порушеннями10 березня 2025 р.
Агент рф отримав 10 років за злив інформації про ЗСУ у Миколаєві15 березня 2025 р.
В Криму окупанти звинуватили чоловіка у зборі даних про російські військові склади