15 вересня 2023 р. 13:24

Ігору Коломойському оголошено про підозру у вчиненні трьох злочинів

(Фото: пресслужба БЕБ)

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили Ігорю Коломойському про підозру у вчиненні трьох злочинів.

Як повідомили у пресслужбі відомства, за матеріалами БЕБ та СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора фактичному власнику великої фінансово-промислової групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів передбачених статтями 200, 191 та 209 Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 по 2014 роки підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.

У повідомленні пресслужби йдеться про те, що аби заволодіти коштами банку, члени групи штучно створили видимість внесення грошей від імені Коломойського до каси банківської установи в розмірі понад 5,8 млрд грн. Надалі вони підробили документи щодо інкасування готівки на адресу одного з відділень банку. Тоді як фактично кошти до банку взагалі не надходили.

Аналітики БЕБ встановили, що безготівкові кошти, які по суті були активами банку, були перераховані на інший рахунок Коломойського та рахунки підконтрольних йому юридичних осіб. У такий спосіб організована група заволоділа активами банку на суму понад 5,8 млрд грн.

Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Служба Безпеки України.

Відомо про те, що детективи Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки України оголосили про підозру фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України. 

Також відомо про те, що 7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. 

Відомо також про те, що суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці.

Володимир Шкаєв

Також Вам може сподобатись:

12 вересня 2024 р.

Справа судді-хабарника з Одеси, який мобілізувався в ЗСУ: ВАКС затвердив угоду з адвокатом

04 вересня 2024 р.

На Одещині змусили сплатити майже 100 мільйонів недоброчесну експортерку зерна

30 серпня 2024 р.

У Раді підтримали оновлену версію про підвищення податків

23 серпня 2024 р.

На Херсонщині припинили діяльність злочинної групи

19 серпня 2024 р.

Миколаївська Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу рф

07 серпня 2024 р.

Окупаційний заступник міністра надзвичайних ситуацій Республіки Крим підозрюється у держзраді

06 серпня 2024 р.

Масштабна схема розкрадання на Південноукраїнській АЕС: деталі від НАБУ

02 серпня 2024 р.

Херсонець, який підірвав гранату біля магазину, опинився під вартою

01 серпня 2024 р.

Бере участь у бойових завданнях: справу судді-хабарника з Одеси зупинили через мобілізацію

29 липня 2024 р.

Правоохоронці пояснили за що затримали головного з муніципальної безпеки Одеси

СБУ звернула пильну увагу на двох гауляйтерок із Херсонщини

27 липня 2024 р.

Головного з безпеки Одеської міської ради відправили в СІЗО з правом на заставу

25 липня 2024 р.

В Департаменті безпеки одеської мерії проводять обшуки: перші подробиці

24 липня 2024 р.

У БЕБ розкрили, як в Одесі заробляли на каві

23 липня 2024 р.

Авіапарк підприємців з Криму передано АРМА