06 липня 2017 р. 03:00
Одесские фискалы инкриминируют победителю нескольких тендеров по реконструкции Одесского морвокзала под «Открытое таможенное пространство» присвоение денег администрации морских портов Украины
Об этом говорится в постановлении Приморского райсуда Одессы, передает 368.media.
В рамках досудебного расследования налоговики проверяют фирму "Укрсвязьгидрострой" по факту завладения 620 тыс. грн госпредприятия "Администрация морских портов Украины".
Сотрудники ГФС полагают, что фирма проводила хозяйственные операции с ООО «Алето Союз» и ООО «Редион Буд» для присвоения средств АМПУ. Дальше присвоенные деньги планировалось обналичить путем бестоварных операций.
Правоохранители установили, что две компании оформили документацию на предоставление услуг для фирмы-реконструктора, однако закупка самих услуг фирмой не производилась. Учитывая этот факт, фискальщики заподозрили фирмы в проведении бестоварных операций и искусственном завышении налогового кредита по НДС.
В зале суда учредители и директора фирм «Алето Союз» Михаил Коваленко и «Редион Буд» Игорь Витенко сообщили, что не имеют отношения к деятельности указанных фирм и не принимают никакие управленческие решения. Более того, вторая компания находится в состоянии ликвидации с 20 апреля 2017 года.
Учредителем, собственником и директором «Укрсвязьгидростроя» является Игорь Константинов. Он также является учредителем таких компаний как "Укрспецсервисгрупп" и "Порто-франко".
В феврале прошлого года «Наші гроші» сообщали, что учредителем являлась Галина Лаврущенко, которая в свое время была прописана в одной квартире с Борисом Астаховым. Человек с такими ФИО известен как бывший начальник портофлота Одесского морского порта.
В 2014 году ООО "Укрсвязьгидрострой" выиграло единственный тендер Одесского порта на дноуглубление за сумму в 21 млн грн. В конкурсе этого года единственным конкурентом "Укрсвязьгидрострой" была одесская фирма ООО «ИмиджКом» с уставным капиталом 500 гривень. Этот бизнес-субъект принадлежит Андрею Кривошееву. Фирма прописана в Одессе по ул. Академика Вильямса, как и «Укрсвязьгидрострой», однако в разных домах.
Напомним, что реконструкцию Одесского морского порта под "Открытое таможенное пространство" инициировал экс-губернатор Михеил Саакашвили.Однако позже руководитель ГФС Украины Роман Насиров подписал приказ, которым ликвидировал "Открытое таможенное пространство" как обособленное структурное подразделение Одесской таможни.