Дві компанії з "7 кілометра" хотіли від держави 57 мільйонів

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області заявили про упередження неправомірного відшкодування 57 мільйонів гривень податку на додану вартість з державного бюджету. 

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Під час інформаційно-аналітичної діяльності фахівці БЕБ встановили, що два підприємства, які займаються продажем одягу та взуття на промтоварному ринку "7 кілометр",  закупили в імпортерів великий обсяг товару. 

Згодом підприємці подали податкові декларації за два місяці та задекларували 57 мільйонів гривень відшкодування ПДВ з бюджету за нібито нереалізовані залишки. Однак  документально залишки продукції на складах компанії не підтвердили.

Аналітики Бюро встановили, що фактично купівля та продаж товарів не відбувалась, та направили на адресу Держподаткової служби в Одеській області листи-рекомендації щодо проведення позапланових виїзних перевірок підприємств. 

Проведені перевірки підтвердили висновки аналітиків Бюро, про що були складені відповідні акти. Таким чином безпідставне відшкодування 57 мільйонів гривень ПДВ упереджено.

До цього детективи Бюро економічної безпеки України спільно з оперативниками Одеського прикордонного загону викрили керівництво однієї з місцевих компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Раніше співробітники Служби безпеки України викрили посадовця Управління авіації та поліції на воді Національної поліції на хабарництві. За версією слідства, старший інспектор налагодив механізм систематичного отримання неправомірної вигоди від місцевих рибалок та приватних підприємців, які займаються перевезенням інших відпочивальників на човнах по річці Дністер в районі селища Маяки. За щомісячні хабарі посадовець "не помічав" протиправної діяльності.

Ще раніше співробітники Служби безпеки України затримали старшого зміни митниці в пункті пропуску "Старокозаче". Як стверджують слідчі, чоловік залучив своїх підлеглих інспекторів до протиправної схеми вимагання хабарів від водіїв автомобілів, які перетинали українсько-молдовський кордон без довіреностей від власників.

Кирило Бойко