Для нерухомості, яку вважають вкраденою в "Платинум Банка" в Одесі, почали шукати управителя

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило ринкові консультації для управління нежитловою будівлею ТОВ "Бізнес-центр "Конкорд", переданою в управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Печерського райсуду Києва.

Як повідомили у пресслужбі АРМА, об'єкт розташований в історичному та курортному центрі Одеси, має високий потенціал для комерційного використання.

У березні Печерський районний суд Києва наклав арешт на нежитлову загальною площею 10 тисяч 380,6 квадратного метра, яка на праві приватної власності належить ТОВ "Бізнес-центр "Конкорд", заборонивши його відчуження та розпорядження.

Річ у тім, що ця нерухомість стала речовим доказом у розслідуванні кримінального провадження, яке відкрили прокурори за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України йдеться про: шахрайство, привласнення майна, доведення банку до неплатоспроможності, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж та зловживання повноваженнями.

За матеріалами справи, у вересні 2018 року невстановлені особи за допомогою державного реєстратора Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації", на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном ПАТ "Платинум Банк", внаслідок чого банку завдали шкоди в розмірі 475 мільйонів 290 тисяч 850 гривень.

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2018 року реєстратор, після проходження курсів для навчання на державного реєстратора, передала невстановленій особі особистий ключ, а також логін та пароль для несанкціонованого доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. За це реєстратора вже визнали винним та засудили. 

А от невстановлена особа, якій він передав ці дані, перереєструвало нерухомість на товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване того ж 2018 року. Зрештою нерухомість опинилася у власності ТОВ "Бізнес-центр "Конкорд" й була арештована.

Національний банк України 10 січня 2017 року відніс "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних. Власниками "Платинум Банку" були Борис Кауфман та Григорій Гуртовий.

Кирило Бойко