Директорку будівельної компанії з Одещини запідозрили в укриванні від держави понад 3 мільйонів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру директорці підприємства за фактом ухилення від сплати податків на суму майже 3,5 мільйони гривень.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, матеріали справи направлено до суду. 

Компанія спеціалізувалася на проведенні будівельних робіт. Слідчі встановили службових осіб підприємства, які умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Зокрема вони відобразили у податковій звітності неіснуючі послуги від фіктивних підприємств з фінансово-господарських операцій з виконання будівельних робіт.

Такі дії призвели до безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та формування витрат підприємства, що в результаті вплинуло на розмір податку на прибуток підприємства.

Сума завданих державі збитків склала майже 3,5 мільйона гривень.

Наразі директорці товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду.

Раніше в Одеській області підприємство з експорту зерна умисно ухилялось від сплати податків в особливо великих розмірах. Справу щодо керівника компанії-експортера також скерували до суду.

До того компанію-експортера сільськогосподарської продукції в Одеській області змусили сплатити до держбюджету збитків на понад чотири мільйони гривень.

А тим часом Детективи Бюро економічної безпеки продовжують проводити обшуки в Одеській області у справі про нелегальний експорт зерна. Про це Центру публічних розслідувань підтвердили у пресслужбі Територіального управління БЕБ в Одеській області.

Раніше детективи БЕБ спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомили, що викрили чинних та колишніх службових осіб Одеської митниці у зловживанні службовим становищем, що надало змогу компанії-експортеру соняшникових культур ухилитись від сплати податків.

Протягом останнього кварталу 2023 року сумнівні компанії вивезли приблизно 800 тисяч тонн різних видів сільськогосподарської продукції через порти Одеської області. Загальна вартість вивезеного становить 150 мільйонів доларів або шість мільярдів гривень. Про це йдеться в розслідуванні hromadske "Зерновий барон".

Кирило Бойко