Директора одеської компанії звинуватили у несплаті податків, а з фірми стягнули 31 мільйон

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо директора одного з будівельних підприємств за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як повідомили у БЕБ, компанія спеціалізувалась на будівництві доріг та автострад і була одним з головних підрядників державної програми "Велике будівництво".

Слідчі встановили, що службові особи фірми у період з листопада по грудень 2020 року вносили неправдиві дані до офіційних звітних документів. Таким чином вони ухилились від сплати майже 31 мільйона гривень податку на додану вартість.

За словами керівника Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергія Мунтяна, у податковій звітності відображали вигадані операції з постачання бітуму, формуючи таким чином податковий кредит та зменшуючи податкові зобовʼязання.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) та частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

"Завдяки вжитим заходам та роботі детективів компанія відшкодувала всі завдані державі збитки. До бюджету вже перераховано майже 31 мільйон гривень", – зазначив Сергій Мунтян. 

В разі доведення його провини, директору підприємства загрожує до трьох років позбавлення волі.

У листопаді 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України спільно з оперативниками Одеського прикордонного загону також викрили керівництво однієї з місцевих компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

А у липні того ж року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили директору одного з одеських будівельних підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 мільйони гривень.

Компанія в період з 2018 по 2022 роки отримувала на свої банківські рахунки грошові кошти від виконавців будівельних робіт на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому, надходження грошових коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов'язання з ПДВ.

Кирило Бойко