Директора будівельної компанії на Одещині запідозрили в прихованні від держави 33 мільйонів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили директору одного з одеських будівельних підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 мільйони гривень.

Як повідомили в БЕБ, наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 мільйонів гривень.

Слідчі стверджують, що компанія, яку очолює підозрюваний, входила до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств, що надавали послуги з будівництва та ремонту.

Тобто, підприємство формувало податковий кредит з податку на додану вартість для реальних суб'єктів господарської діяльності. Як пояснили в БЕБ, це метод, щоб зменшити податкові зобов'язання.

Компанія в період з 2018 по 2022 роки отримувала на свої банківські рахунки грошові кошти від виконавців будівельних робіт на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому, надходження грошових коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов'язання з ПДВ.

Такі дії й призвели, на думку детективів, до ухилення від сплати податків на додану вартість на загальну суму понад 33 млн грн. 

Окрім підозри про ухилення від сплати податків, розслідують факти складання, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, й внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. 

Раніше Служба безпеки України повідомила про викриття нових фактів злочинів підсанкційного бізнесмена Араіка Амірханяна, який перебуває у міжнародному розшуку за організацію масштабних фінансових оборудок в Україні.

Там стверджують, що слідчі встановили факти розкрадання фігурантом понад 23 мільйонів гривень бюджетних грошей на будівництві доріг державного значення протягом 2019-2020 років.

При цьому відповідні фінансові операції, за даними СБУ, організатори не відображали у податковій звітності, а також вносили недостовірні відомості до господарської документації.

Кирилл Бойко