07 лютого 2017 р. 02:00
Во время досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали многочисленные факты перечислений бизнесменами средств в различные фонды, открытые местными государственными учреждениями и органами самоуправления, чем обеспечили себе их поддержку
Правоохранители установили, что компания законно арендовала небольшой участок на территории порта. Затем при «содействии» руководства госпредприятия бизнесмены начали строительство комплекса по перевалке зерна, при этом противоправно вышли за арендованные пределы на целых три гектара, которые находились в пользовании порта.
Дельцы демонтировали производственные мощности госпредприятия по обслуживанию грузов, чем лишили его возможности осуществлять деятельность и платить платежи в бюджет. По оценке экспертов, стоимость противоправно отчужденной земли составляет почти 4 миллиона долларов США.
Во время досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали многочисленные факты перечислений бизнесменами средств в различные фонды, открытые местными государственными учреждениями и органами самоуправления, чем обеспечили себе их поддержку. После этого чиновники под видом защиты «иностранных инвестиций» блокировали работу контролирующих органов по проверке незаконного строительства на территории порта.
Оперативники СБУ установили, что реальными владельцами зарегистрированной в Европе коммерческой структуры являются граждане России и Грузии. В рамках уголовного производства, открытого по частям 1, 3 статьи 197-1 и частью 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины, двум руководителям коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Бизнесмены избегают любых контактов со следствием и скрываются от правосудия. По информации спецслужбы, через европейский офис дельцы организовали сделки по минимизации платежей в украинский бюджет и выводили часть прибыли в «тень». Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия