Бухгалтерка корпорації з Первомайська вела бізнес у Криму

На Миколаївщині засудили головну бухгалтерку корпорації, яка вела фінанси підприємств у Криму, на окупованій частині Херсонщини та в росії. Паралельно з декларуванням мільйонних доходів в Україні, пов’язані з нею структури платили податки країні-агресору та фінансували її силові підрозділи.

Про це свідчить вирок Первомайського міськрайонного суду. 

Слідство встановило, що йдеться про розгалужену мережу компаній під брендом "Сварог", яка діяла одночасно в Україні, країнах ЄС, Росії та на окупованих територіях. В Україні ця група представлена десятками юридичних осіб, серед яких, зокрема, ТОВ "Аіт-76" і ТОВ "Рітейл Захід-Південь", зареєстровані у Первомайську та Херсоні. 

Лише за 2024 рік вони задекларували понад 930 мільйонів гривень доходу, а загальний обсяг прибутків української частини мережі від початку повномасштабного вторгнення оцінюється приблизно у 3 мільярди гривень. До цієї структури входять магазини, що працюють під брендами "Везунчик", "Green", "Green Express" та "Нектар".

Паралельно з українським бізнесом ті самі власники через довірених осіб контролювали підприємства в росії та окупованому Криму, часто використовуючи ідентичні або схожі назви. Наприклад, поруч з українським "Рітейл Херсон" у російському реєстрі з’явилося ООО "Ритейл Херсон".

Серед найбільших активів — кримське ООО "Дакорт-Крым" із доходом 4,2 мільярда рублів у 2024 році, ООО "Партнер-ЮГ" із доходом 4 мільярди рублів та краснодарське ООО "Дакорт-ЮГ" із показником 3,9 мільярда рублів. За даними слідства, ці компанії щорічно сплачували сотні мільйонів рублів податків до бюджету рф, а також фінансували підрозділи Росгвардії, оплачуючи охорону своїх об’єктів.

Ключову роль у функціонуванні цієї бізнес-мережі відігравала головна бухгалтерка, яка на той момент проживала у Первомайську.

Вона дистанційно забезпечувала діяльність підприємств у Криму та росії: складала фінансову звітність, нараховувала заробітну плату працівникам, проводила аудит компаній та керувала рахунками власників, які на той момент перебували в Іспанії. Використовуючи звичайну комп’ютерну техніку та корпоративну пошту, вона фактично підтримувала інтеграцію бізнесу в економічну систему держави-агресора.

Суд вирішив затвердити угоду про визнання винуватості, яку уклали обвинувачена разом зі своїм адвокатом і прокурором.

Жінку визнали винною та призначили 4 роки позбавлення волі. Також їй заборонили протягом 10 років обіймати посади, пов’язані з управлінням або господарською діяльністю в органах влади, а також у державних і комунальних установах. Водночас суд звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

Також депутат Генічеської міської ради опинився на лаві підсудних за співпрацю з окупаційною владою рф. Він перетворив власний бізнес на інструмент обслуговування інтересів держави-агресора.

Анна Бальчінос