Будівельну компанію з Одещини змусили відшкодувати державі 7 мільйонів

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків у значних розмірах бухгалтеру підприємства.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, компанія спеціалізується на будівництві. 

Слідчі наполягали, що службові особи підприємства достеменно знали про обсяги реалізованих майнових прав та отриманих коштів за договорами передачі квартир фізичним особам, однак не здійснювали реєстрацію податкових накладних у відповідному Реєстрі.   

Таким чином бухгалтер компанії не відобразила та не задекларувала у податкових деклараціях з податку на додану вартість реальні відомості щодо отриманих коштів. 

Це призвело до заниження податків, що сплачуються будівельною компанією та  ненадходження до бюджету держави коштів в розмірі понад 7 мільйонів гривень.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством завдані державі збитки у повному обсязі.

Бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України (ухиленні від сплати податків в значних розмірах) та скеровано до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України.

Раніше прокуратура зупинила тендер на реконструкцію будівлі в адміністративної будівлі Дальницької сільської ради Одеського району на суму майже 24 мільйони гривень. Договір на 24 млн грн розірвали через порушення процедури. Інтент раніше повідомляв, що аналітики теруправлінні БЕБ в Одеській області також виявили ризики у цьому тендері. 

У березні БЕБ повідомило, що сільськогосподарське підприємство Дніпропетровщини експортувало продукцію через порти Одеської області та не платило податки. Внаслідок цих дій держава недоотримала 15 мільйон гривень.

Кирило Бойко