03 липня 2023 р. 16:41
Служба безпеки України повідомила про викриття нових фактів злочинів підсанкційного бізнесмена Араіка Амірханяна, який перебуває у міжнародному розшуку за організацію масштабних фінансових оборудок в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в Одеській області.
Там стверджують, що слідчі встановили факти розкрадання фігурантом понад 23 мільйонів гривень бюджетних грошей на будівництві доріг державного значення протягом 2019-2020 років.
"У той період компанії Араїка Амірханяна проводили ремонт автошляхів у різних районах нашої держави. Гроші на це були виділені у межах виконання державної програми. Втім, представники компанії-підрядника за вказівкою свого власника переводили частину бюджетних грошей на підконтрольні фірми, які були зареєстровані на підставних осіб", - стверджують в СБУ.
При цьому відповідні фінансові операції, за даними СБУ, організатори не відображали у податковій звітності, а також вносили недостовірні відомості до господарської документації.
Потім гроші переводили в готівку через власну мережу підконтрольних комерційних структур і розподіляли між учасниками оборудки.
На підставі зібраних доказів Араїку Амірханяну повідомлено про підозру у:
Крім того, за матеріалами СБУ, арештований на статутний капітал компанії фігуранта на суму понад 10 мільйонів гривень. Наразі заблоковані кошти передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Араїк Амірханян відомий тим, що 1 квітня разом з групою чоловіків увірвався до в офісу Служби автомобільних доріг в Одеській області.
Згодом його затримали в офісі Антимонопольного комітету України.
А ще трохи згодом Малиновський суд Одеси обрав для підприємця, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
У листопаді 2021 року Центр публічних розслідувань з'ясував, що за перші 9 місяців 2021 року Управління дорожнього господарства (УДГ) Одеської міської ради встигло провести майже 325 мільйонів гривень платежів.
У десятку головних отримувачів коштів було ТОВ "Прогресдорбуд" зареєстроване у 2016 році в Одесі. Керівником організації на той момент значився Юрій Четвертаков, який також очолює КМП "Агросинтез" родини Амірханян. У ЗМІ "Прогресдорбуд" також пов'язували з Араїком Амірханяном.
Кирилл Бойко