Бізнесмен з Миколаївщини ухилявся від податків чотири роки та приховав 35 мільйонів

Підприємець з Миколаївщини ухилявся від податків протягом чотирьох років та приховав понад 35 мільйонів гривень доходу.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ухвалив клопотання щодо продовження строку досудового розслідування у справі масштабного ухилення від сплати податків. Фігурантом справи є фізична особа-підприємець, який, використовуючи спрощену систему оподаткування, протягом 2020–2023 років приховав доходи на суму понад 35 мільйонів гривень.

За даними слідства, підприємець офіційно зареєстрував вид діяльності як допоміжну діяльність у рослинництві, однак фактично займався купівлею-продажем сільськогосподарської продукції, щебеню, піску та наданням транспортних послуг, використовуючи власний вантажний автопарк. З метою ухилення від сплати податків, він свідомо подавав недостовірні дані у податкових деклараціях.

У ході досудового розслідування встановлено, що за вказаний період підозрюваний ухилився від сплати податків на суму понад 5,6 мільйона гривень, включаючи єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. 6 вересня 2024 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

На підставі зібраних доказів, зокрема висновків економічних експертиз, протоколів обшуків та аналізу банківських транзакцій, суд ухвалив рішення про продовження строку досудового розслідування до 6 березня 2025 року. Слідство триває, правоохоронці продовжують збирати докази та перевіряти всі обставини можливих фінансових махінацій.

В іншому випадку, навпаки, суд не визнав підстав для затримання підсудної у справі про ухилення від сплати податків при експорті сільгосппродукції. За даними слідства, директорка товариства "Медея Люкс" у 2022 році експортувала агропродукцію, не сплативши податків на суму понад 18,9 мільйона гривень.

В ухвалі за 2022 рік зазначено, що до цих схем було залучено понад 130 компаній, а загальна сума несплачених податків сягнула майже 2 мільярдів гривень.

Крім того, правоохоронці розслідують фінансову діяльність Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Наразі збирають дані про банківські рахунки підприємства, зокрема про закриті рахунки, залишки коштів, фінансові операції та ідентифікацію контрагентів.

Анна Бальчінос