Бюро економічної безпеки викрило агрофірму з Миколаївщини на шахрайстві

Жительку Миколаєва звинувачують у підробці документів для реєстрації фіктивної компанії, що дозволяло ухилятися від сплати податків. Справа вже в суді, а керівниці компанії загрожує покарання.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Детективи БЕБ завершили розслідування щодо мешканки Миколаєва, яка подала неправдиві документи для реєстрації компанії.

Підозрювана зареєструвала фірму, яка займалася продажем сільськогосподарської продукції, однак насправді використовувала компанію для ухилення від сплати податків через створення фіктивних податкових кредитів. Підставну особу оформили за винагороду, щоб оформити компанію на її ім’я.

З'ясувалося, що після реєстрації компанії керівниця фактично не виконувала своїх обов'язків, а всю документацію складали та підписували інші люди. Наразі детективи БЕБ працюють над встановленням інших осіб, причетних до схеми, в рамках окремого кримінального провадження.

Директорці компанії висунуто підозру у підробці документів для державної реєстрації юридичної особи, що є кримінальним правопорушенням за статтею 205-1 Кримінального кодексу України. Справа вже передана до суду, а процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

На початку лютого у Миколаєві суд продовжив строк процесуальних обов’язків підозрюваному у шахрайстві, який обдурив компанію на понад 1,3 мільйона гривень, обіцяючи продаж 100 тонн насіння соняшнику, якого не мав.

Водночас правоохоронці виявили в місті масштабне підпільне виробництво алкоголю, вилучивши тонни спирту, фальсифіковану продукцію, тютюн та обладнання для виробництва. Розслідування триває для встановлення всіх осіб, причетних до цієї діяльності. Крім того, суд наклав арешт на квартиру підозрюваного у незаконному видобутку копалин, внаслідок якого громаді було завдано збитків на суму понад два мільйони гривень.

Анна Бальчінос