БЕБ викрило фіктивну компанію для незаконного експорту через одеські порти

На Одещині завершили розслідування та передали до суду справу про реєстрацію фіктивного підприємства, яке планувалося використовувати для незаконного експорту сільськогосподарської продукції.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

Детективи БЕБ виявили, що директор одного з підприємств подав до реєстраційних органів документи з неправдивими даними для створення юридичної особи.

У Бюро вважають, що таким чином реквізити підприємства планували використати для експорту необлікованої сільськогосподарської продукції через порти Одещини.

Під час слідства було зібрано докази порушення, і директору повідомлено про підозру. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Тим часом працівники митниці виявили спробу незаконного експорту 597 тонн соняшникової олії, яка оцінюється більш ніж у 26 мільйонів гривень. Олія переміщувалася через українсько-угорський кордон у десяти залізничних вагонах-цистернах.

У кінці вересня БЕБ затримало зерно, яке намагалися вивезти з одеського порту.

Перед цим детективи викрили компанію-експортера, яка свідомо ухилилася від сплати податків на значну суму. Агропродукцію намагалися вивезти через порти Одещини до Китаю.

До цього на Одещині фінансова директорка підприємства вирішила "зекономити" на податках від експорту. Своїми махінаціями вона уникнула сплати до бюджету майже 100 мільйонів гривень, за що тепер їй доведеться відповідати перед судом.

Ще один фінансовий директор підприємства на Одещині постане перед судом за ухилення від сплати податків. Завдячуючи його схемі, фірма-експортер заборгувала державі понад 19 млн грн, за що затриманий понесе відповідальність.

Ірина Глухова