09 січня 2025 р. 14:21
(Фото: БЕБ)
Детективи БЕБ викрили групу компаній, які ухилилися від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.
Як повідомили у Бюро економічної безпеки, ці компанії, що спеціалізуються на зберіганні та перевалці сільськогосподарської продукції, входять до складу холдингу, зареєстрованого в Об’єднаних Арабських Еміратах.
У БЕБ зазначили, що цей холдинг уже фігурує у кримінальних провадженнях через непрозору діяльність і борги перед американськими інвестиційними фондами.
<picture>
За даними розслідування, службові особи занижували вартість своїх послуг у податковій звітності. Замість ринкових 800 гривень за тонну вони вказували лише 200-300 гривень. Різницю переводили на підконтрольні іноземні компанії, а далі нелегально повертали готівку в Україну.
Під час обшуків на зерновому терміналі в Одеській області детективи вилучили документи, що мають ознаки підробки, й іншу важливу доказову базу. Однак представники компаній намагаються перешкоджати слідству, відмовляються співпрацювати, блокують доступ і приховують докази.
Крім цього, встановлено, що фактичні власники холдингу, які перебувають під санкціями, створили нову компанію для продовження незаконної діяльності. Відомо, що Високий суд Англії раніше видав наказ про арешт їхніх активів, але вони намагаються уникнути відповідальності.
Раніше БЕБ затримало зерно, яке намагалися вивезти з одеського порту.
Тим часом на Одещині завершили розслідування та передали до суду справу про реєстрацію фіктивного підприємства, яке планувалося використовувати для незаконного експорту сільськогосподарської продукції.
Також в Одесі викрили торгівельну компанію, яка свідомо ухилялась від сплати податків. Такі дії завдали збитків держбюджету на понад 4,5 мільйона гривень.
Ірина Глухова