Арештовану залізну руду російського олігарха в порту Південний готують до продажу

Працівники АРМА провели огляд та готують до реалізації арештовану залізну руду, що знаходиться в порту "Південний".

Як повідомили в Агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, фахівцями оглянуто на складах залізорудні брикети виробництва Лебединського гірничо-збагачувального комбінату, який належить російському олігарху Алішеру Усманову.

Майно було доставлено до порту із застосування митного режиму "транзит" для накопичення суднової партії з метою подальшого транспортування до Китайської Народної Республіки.

Також фахівці нацагентства здійснили огляд переданих для реалізації залізорудних котунів виробництва Михайлівського ГЗК, які також розміщено в зоні митного контролю ДП "ІЗМ МТП".

На основі зібраних матеріалів встановлено, що майно надійшло до терміналу ТОВ "ТІС-ВУГІЛЛЯ" залізницею для перевантаження на морський транспорт за договором з компанією "Metalloinvest Trading AG".

Морський термінал ТОВ "ТІС-ВУГІЛЛЯ", розташований в морському порту "Південний", в пункті контролю "Визирка", а частина залізорудних котунів знаходиться на відповідальному зберіганні ДП "ІЗМ МТП".

Варто зазначити, що активи зберігаються на різних складах та майданчиках і наразі є нерозмитненими.

"За результатами огляду майна, АРМА зібрало інформацію, яка буде використана при оцінці активів. На даний момент агентство здійснює заходи щодо передачі вказаного майна на реалізацію торговому майданчику, визначеному в порядку конкурсного відбору", - зазначили в відомстві.

Раніше в управління державі передали залізну руду російського олігарха з портів Одещини.

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) відповідно до ухвали суду передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже 170 тисяч тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Слідчі встановили місцеперебування підпільних складів російської федерації на території декількох морських портів в Одеської області. На них зберігалась стратегічна сировина, яку надалі, представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.

Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента росії олігарху через компанію-нерезидента. Після вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера, накладено санкції Ради національної безпеки України, США та Євросоюзу.

В грудні минулого року в Службі безпеки України уточнили, що йдеться про Алішера Усманова, на якого після 24 лютого 2022 року наклали санкції Рада національної безпеки та оборони України, США та Євросоюз.

Алішер Усманов - російський підприємець і меценат узбецького походження, мільярдер, засновник USM Holdings.

• У березні 2012 видання Bloomberg назвало його найбагатшою людиною Росії, оцінивши статок олігарха у 20 мільярдів доларів США.
• У 2013—2015 очолював список найбагатших людей Росії.
• У 2015, за версією журналу Forbes, посів 57 місце серед найвпливовіших людей світу.

Раніше співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що упродовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії, в митному режимі "транзит".

Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на території України, службові особи компанії, використовували механізм так званого "перерваного транзиту".

Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були завдані збитки бюджету нашої держави в розмірі понад 118 мільйонів гривень.

На початку січня суд арештував понад 50 тисяч тонн залізної руди виробництва рф вартістю близько 20 мільйонів доларів США.

Ната Чернецька