Мільярди у тіні: у Миколаєві суд відмовив в арешті підозрюваної у махінаціях з податками

Миколаївський суд не побачив підстав у затриманні підозрюваної, яка фігурувала у справі в ухиленні від податків від експорту сільгосппродукції. Загальна сума збитків у справі сягнула майже 2 мільярди гривень.

Про це свідчить ухвала Центрального суду.

28 січня 2025 року слідчий суддя розглянув клопотання слідчого про надання дозволу на затримання керівниці ТОВ "Медея Люкс". Клопотання мотивувалося тим, що підозрювана, яка перебуває в розшуку, ухиляється від слідчих дій.

За даними слідства, особа, бувши директором ТОВ "Медея Люкс", у 2022 році експортувала сільськогосподарську продукцію, ухилившись від сплати податків у розмірі понад 18,9 мільйона гривень. Вартість продукції склала понад 105 мільйонів гривень. 

Досудове розслідування встановило, що у квітні 2021 року підозрювана розробила злочинну схему ухилення від податків. Вона навмисно не подала звітність за 2022 рік, пов’язану з нарахуванням і сплатою податків, що призвело до значних фінансових втрат державного бюджету через несплату податку на прибуток.

Діючи свідомо та з корисливих мотивів, ексдиректор товариства організувала ухилення від оподаткування шляхом проведення експортних операцій через ТОВ "МЕДЕЯ ЛЮКС". Схема передбачала вивезення сільськогосподарської продукції за межі України без декларування доходів від її реалізації.

У результаті підприємство ухилилось від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до державного бюджету, з використанням недекларованих прибутків від експорту зернових, олійних та інших культур.

30 грудня 2024 року їй було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків). 20 січня 2025 року її оголосили в державний та міжнародний розшук.

Втім, суд відмовив у наданні дозволу на затримання, оскільки прокурор не надав достатніх доказів того, що підозрювана свідомо ухиляється від правосуддя. Також з'ясувалося, що фігурантка ще до повідомлення про підозру проживала в Німеччині та мала дозвіл на проживання в цій країні.

Суд зазначив, що повідомлення про підозру не було належним чином вручено, а отже, немає правових підстав для затримання. Відтак, клопотання слідчого було відхилене.

За даними YouControl, ТОВ "МЕДЕЯ ЛЮКС" було зареєстровано у 2021 році у Київській області зі статутним капіталом 64 975 гривні. Засновником наразі є громадянин Киргизстанської республіки Чинкожоєв Аттокур. Керівником товариства до 1 жовтня 2024 року була Григор'єва Інна Юріївна, жителька Миколаєва. Раніше за ухвалою суду від 06.01.2025 року на дві квартири підозрюваної було накладено арешт.

В ухвалі, датованої 2022 роком, зазначено, що в цих схемах брали участь понад 130 товариств, а сума несплачених податків загалом сягнула майже 2 мільярди гривень. 

Раніше миколаївському депутату повідомили про підозру в організації шахрайської схеми із заволодіння зерном та привласнення 23 мільйона гривень. Після початку бойових дій він незаконно заволодів вантажем, реалізував його, а щоб приховати злочин, звернувся до поліції із заявою про знищення зерна внаслідок обстрілів. 

Крім того, СБУ заблокувала постачання стратегічної сировини для військової промисловості рф. На Миколаївському глиноземному заводі суд наклав арешт на сировинну вартість понад 2 мільярди гривень, яка належала російському олігарху Олегу Дерипасті. Ця продукція була призначена для його підприємства, яке виробляє комплектуючі для російської військової техніки, зокрема компоненти до балістичних ракет "Іскандер", бойових дронів та радіолокаційних систем.

Анна Бальчінос