Израиль преследует владельцев «Платинум-банка» и одесского аэропорта за отмывание денег

Бизнесмена Григория Гуртового задержали 17 февраля в рамках расследования Службы безопасности Израиля об отмывании денег в особо крупных размерах

Дело об отмывании денег в размере десятков миллионов долларов, в котором замешаны владельцы одесского аэропорта Борис Кауфман, Григорий Грановский, и их партнер по Платинум-банку Григория Гуртового,  которого выпустили на свободу после кратковременного ареста 3 марта, расследуют в Израиле.

Бизнесмена Григория Гуртового задержали 17 февраля в рамках расследования Службы безопасности Израиля об отмывании денег в особо крупных размерах. Задержали его менее чем на сутки, после чего отпустили под домашний арест сроком на две недели, сообщает «Левый берег» со ссылкой на израильское информагентство calcalist.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на израильское издание «Хаарец», Григория обвиняют в отмывании денег - по версии следствия он снял со счетов подконтрольной ему компании «Вилли-фуд» несколько миллионов долларов для того, чтобы вложить их в некую европейскую компанию, единственным активом которой является гостиница в Праге. Данная инвестиция, как отмечает издание, является лишь официальным прикрытием для выведения средств.

Служба безопасности Израиля (ISA) уже несколько лет вела расследование финансовых махинаций с отчетностью и обналичиванием средств, которые вел подконтрольный Григорию Гуртовому холдинг BGI. Несмотря на то, что Гуртовой выкупил BGI лишь летом 2015 года, ISA подозревает, что отмывание денег в холдинге началось еще при его прежнем владельце Александре Грановском.