29 квітня 2015 р. 03:00
Семь жителей Одесской области «прокрутили» миллиард гривен
СБУ в Одесской области ликвидировала конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен
В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен.
Нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.
Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.
В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.
Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 миллионов гривен к одному из офисных помещений «конвертационного центра».
На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5миллионов гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.
Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины, – сообщает пресс-центр СБУ.
20 травня 2024 р. 09:58
Соціальні працівники Херсонщини пересіли на електроскутери19 травня 2024 р. 21:42
Вода стане чистіше: волонтери передали на Херсонщину сепаратори нафтопродуктів та піску19 травня 2024 р. 19:03
Опікунським сім'ям Миколаївщини надали соціальну допомогу19 травня 2024 р. 14:03
У Миколаєві вшанували пам'ять жертв політичних репресій комуністичного режиму19 травня 2024 р. 11:29
В Херсоні ліквідують наслідки авіаудару19 травня 2024 р. 08:31
У Севастополі на два місяці перекриють важливу транспортну розв'язку18 травня 2024 р. 23:04
Дівчина з Одещини опинилася серед переможців конкурсу дитячих малюнків на космічну тематику18 травня 2024 р. 21:59
Аграрії Херсонщини отримують компенсацію за розмінування сільгоспземель18 травня 2024 р. 20:59
У Чорнобаївському ЦНАПі запрацювало "єдине вікно": що це і для кого18 травня 2024 р. 19:30
З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей18 травня 2024 р. 14:45
Оновлено! Далекобійники перекрили трасу Одеса-Київ через новий закон про мобілізацію18 травня 2024 р. 13:33
В Одесі на залізничному вокзалі показали, як депортували кримських татар18 травня 2024 р. 12:31
В Одеському ТЦК повідомили, як покарали військових за конфлікт у маршрутці18 травня 2024 р. 09:25
Новий закон про мобілізацію набув чинності: що змінюється з 18 травня17 травня 2024 р. 19:58
На звільненій частині Херсонщині розміновують поля для аграріїв