17 березня 2023 р. 14:20
У справі про розкрадання коштів Укргазбанку заарештували підозрюваного
(Фото: ілюстративне)
За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з учасників організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.
Про це повідомляє Центр публічних розслідувань з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Так, суд частково задовольнив клопотання та застосував до одного з фіктивних агентів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6 441 600 грн.
Строк дії запобіжного заходу - до 14.05.2023.
14 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру десяти учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку "винагороди".
Крім того з’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність.
Дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ще однієї підозрюваної — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України .
Зважаючи на те, що п’ятеро осіб перебувають за кордоном, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.
На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління "Укргазбанку".
Керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів. Слідством встановлено, що впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.
06.10.2022 у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено п’яти основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній голова правління "Укргазбанку", екс-голова НБУ Кирило Шевченко (оголошено у розшук), колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України
8 грудня 2022 року суд заочно арештував колишнього голову Національного банку України.
Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Національного банку України Кирилу Шевченку, який підозрюється в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.
Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
17 квітня 2024 р. 13:03
З початку року на Миколаївщині приватизовано 7 об'єктів державної власності17 квітня 2024 р. 11:57
Найбільший за всі роки існування: Українське дунайське пароплавство отримало рекордний прибуток16 квітня 2024 р. 23:29
На Миколаївщині фермери висадили ранні кавуни16 квітня 2024 р. 20:34
У Миколаєві вперше виставили на продаж протезний завод16 квітня 2024 р. 19:03
Одеську компанію, що вивозить сміття, звинуватили у несплаті податків15 квітня 2024 р. 19:02
Держава витратила на фінансування партій за два воєнних роки понад півтора мільярда15 квітня 2024 р. 18:33
Теруправління ДБР у Миколаєві планує витратити на ремонт понад 10 мільйонів15 квітня 2024 р. 10:02
Оновлено! На ремонт спорткомплексу у Миколаєві витратять понад 6 мільйонів гривень15 квітня 2024 р. 09:02
Одеський медуніверситет обрав реставратора анатомічного корпусу за понад 2 мільйони14 квітня 2024 р. 22:44
Компанія з Миколаївщини обійшла депутатську фірму з Одещини у 3-мільйонному тендері14 квітня 2024 р. 20:04
Одеські комунальники без аукціону придбають три самоскиди за майже 10 мільйонів14 квітня 2024 р. 16:25
Депутатській фірмі в Одесі віддали 21-мільйонний підряд без аукціону14 квітня 2024 р. 13:32
В Одесі виставили на приватизацію приміщення зі стартовою ціною майже 4 мільйони14 квітня 2024 р. 09:37
В одеській лікарні запланували реставрацію приміщень за майже 32 мільйони13 квітня 2024 р. 20:37
Пам'ятку архітектури в Болграді продали на 700 тисяч дешевше ніж планували