21 листопада 2015 р. 02:00
В Одессе СБУ «накрыла» конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривень от одного из бухгалтеров конвертационного центра
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более двухсот миллионов гривень.
Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конверт выводил деньги и за пределы Украины.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривень от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» служебной документации и электронных носителей информации в случае «визита» силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривень. Задержаны двадцать работников конвертационного центра, в том числе двух организаторов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
20 травня 2024 р. 18:52
Значна частина припортової інфраструктури Одещини розбита, - очільник ОВА20 травня 2024 р. 17:03
Фонд Держмайна продав Миколаївське протезно-ортопедичне підприємство20 травня 2024 р. 15:32
Начальник по протидії корупції Миколаївської прокуратури задекларував мільйон заробітку, пенсію та нову автівку20 травня 2024 р. 14:36
Фірма, склад якої розбомбили, викинула м'ясо поблизу села в Одеській області20 травня 2024 р. 08:46
Дефіцит потужності: на Одещині запланували стабілізаційні вимкнення електроенергії19 травня 2024 р. 22:03
Стало відомо, як змінилися ціни на Миколаївщині19 травня 2024 р. 21:16
Ремонт приміщень порту в Рені вартістю понад 5 мільйонів віддали без аукціону19 травня 2024 р. 20:33
У Миколаєві знайшли "підводні камені" при будівництві ліцею19 травня 2024 р. 18:44
В Одеській області обрали підрядника для ремонту трьох кілометрів доріг за 48 мільйонів19 травня 2024 р. 15:32
У Миколаєві зросли тарифи на вивіз сміття18 травня 2024 р. 22:32
Дорогу між селами на Одещині відремонтують за майже 50 мільйонів18 травня 2024 р. 17:32
У Миколаєві скасували тендер на будівництво розвʼязки за два мільярди гривень17 травня 2024 р. 21:26
На Одещині модернізували судно16 травня 2024 р. 19:05
В Одесі закуплять плівку для трамваїв на понад мільйон гривень: оголошено тендер