Оновлено! Керівництво державного підприємства відмивало гроші

Керівники державного підприємства "Зоря"-"Машпроект" заволоділи коштами на суму 71,6 мільйона доларів США. 

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

18 березня 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо заволодіння коштами державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект", яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон.  

Керівництво підприємства організувало злочинну схему. Вони уклали з іноземною компанією низку агентських угод, за якими вона нібито мала допомогти з пошуком потенційних покупців продукції держпідприємства. А також - з проведенням з ними переговорів щодо укладання відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

На рахунки компанії-нерезидента протягом 2013-2018 років держпідприємство перерахувало 71,6 мільйона доларів США як оплату за удавані агентські послуги.

Для того, щоб легалізувати кошти, їх переказувати на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.

Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

26 вересня 2023 року НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру:

• чотирьом колишнім генеральним директорам ДП "НВКГ "Зоря"-"Машпроект";
• керівнику приватної компанії-нерезидента.

Їм інкримінували ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору ДП та керівнику приватної компанії-нерезидента - ч. 3 ст. 209 КК України. Ще одному ексдиректору ДП – ч. 2 ст. 209 КК України.

Наразі завершено слідство стосовно чотирьох експосадовців держпідприємства. Матеріали стосовно керівника приватної компанії-нерезидента та інших ймовірно причетних осіб виділено в окремі провадження.

Під час слідства з метою здобуття доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ і САП скерували запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій.

Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг.

Інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити "відмивання" незаконно отриманих від ДП коштів двома його експосадовцями: 795 тисяч доларів США й понад 222 тисяч євро та 275 тисяч доларів США відповідно.

Міжнародне співробітництво у провадженні триває.

За махінації під час проведення тендеру миколаївське підприємство поверне до бюджету майже 1,6 мільйона гривень.

Органи Антимонопольного комітету України встановили, що учасники торгів, у тому числі фірма-переможець, під час проведення закупівлі діяли у змові для того, щоб отримати для себе найбільш вигідні умови. Фактично торгів не відбувалося, чим порушено один з основоположних принципів закупівель - добросовісної конкуренції при їх проведенні.

Також нещодавно фірми з "депутатським корінням" розіграли понад мільярдний тендер на утримання 14 доріг Одещини.

Закупівля проводилася у форматі відкритих торгів з особливостями в ній брали участь три компанії. Зазначимо, що усі три компанії пов'язують із депутатами місцевих рад - "Березівкаагрошляхбуд" та "Ростдорстрой" напряму належать депутатам Одеської обласної та Одеської міської рад.

Днями поліцейські повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів двом службовим особам Одеського квартирно-експлуатаційного управління та одному приватному підприємцю.

Слідчі встановили, що начальниця паливної групи Одеського квартино-експлуатаційного управління з метою заволодіння державними коштами, виділених на закупівлю твердого палива для ЗСУ, створила злочину групу, до складу якої увійшли інженер проєктно-кошторисної групи КЕУ — уповноважена особа з питань проведення державних закупівель та фізична особа-підприємець.  

Анна Бальчінос