27 жовтня 2023 р. 11:07
Місячний обіг до 10 мільйонів: ДБР скерувало до суду справу тютюнових "ділків" з Одеси
(Фото: ДБР)
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо 23 учасників організованої злочинної групи, у тому числі організатора, бухгалтера та двох "керуючих на місцях". Вони реалізували масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, місячний обіг якої складав від 7 до 10 млн грн. Обвинувальні акти направлено до суду.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідством встановлено, що протиправну діяльність зловмисники розпочали у другій половині 2022 року. Підроблені цигарки учасники схеми отримували з підпільних точок виробництва.
Організатор та бухгалтер контролювали нелегальний бізнес з Одеси. В Одеську та Вінницьку області вони направляли "своїх" людей, які забезпечували продаж контрафакту на місцях та контроль за результатами реалізації.
Лише на Вінниччині група забезпечувала діяльність близько 30 точок продажу контрафактних цигарок з фальшованою поміткою "дьюті-фрі".
Фото: ДБР
Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у місцях збуту та офісних приміщеннях учасників злочинної групи. Було вилучено близько 200 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн, документацію та записи із "чорною бухгалтерією", засоби зв’язку та носії інформації, майже 1,5 млн грн готівкою. Вилучені кошти будуть передані до держбюджету.
Матеріали щодо посадовців регіональних відділень Державної податкової служби, які "кришували" бізнес, виділені в окреме кримінальне провадження за фактом зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Досудове розслідування триває.
Організатора, бухгалтера та двох "керуючих на місцях" злочинного угруповання обвинувачують у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, вчинених організованою групою.
Фото: ДБР
19 продавців, які займалися збутом цигарок у місцях нелегального продажу, обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів.
Також в Одесі підозрюють правоохоронця, який переправляв "ухилянтів" за кордон за 4,5 тисячі доларів.
Раніше ми писали, що ДБР підозрює начальника митного посту на Одещині у хабарництві. Він налагодив схему отримання хабарів за безперешкодне оформлення імпортованих товарів та не створення штучних перешкод під час їх розмитнення.
Також у Миколаєві планують поточний ремонт (другий та третій поверх) адміністративної будівлі Територіального управління ДБР за 9,8 мільйона гривень.
19 травня 2024 р. 18:24
Гауляйтер Каховки став депутатом від Єдиної росії й отримав нову підозру від поліції19 травня 2024 р. 16:34
Ексвійськовий з Криму отримав 15 років за ґратами за дезертирство і державну зраду19 травня 2024 р. 14:42
Прикордонники затримали одразу 11 ухилянтів на Одещині19 травня 2024 р. 13:01
Поліція назвала хуліганством активістську бійку зі стріляниною біля бібліотеки в Одесі19 травня 2024 р. 10:03
Черговий зрадник з Херсонщини предстане перед судом18 травня 2024 р. 20:02
На Одещині жорстко вбили безпритульну собаку на очах у школярів18 травня 2024 р. 16:29
Агітувала мешканців Херсона "приєднатися" до рф: затримано колаборантку з Бериславщини18 травня 2024 р. 15:01
За надання інтернет-послуг окупантам в Криму отримав 4 роки: засуджено директора підприємства18 травня 2024 р. 12:01
Радять помиритися: нові деталі справи про побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі18 травня 2024 р. 11:32
Прикордонники затримали ухилянтів з Миколаївщини за спробу виїхати з країни18 травня 2024 р. 10:32
Вчора росіяни підірвали автівку начальника Новотроїцької СВА на Херсонщині17 травня 2024 р. 23:03
Оновлено! На Миколаївщині за відсутністю спадкоємців громаді передали квартиру16 травня 2024 р. 21:01
Працівниця суду з Одещини, яка попалася на хабарі, продовжила вчиняти корупційні злочини16 травня 2024 р. 12:32
Оновлено! Миколаївські правоохоронці затримали злочинців, які переправляли за кордон ухилянтів16 травня 2024 р. 11:32
Підозрюваний у вбивстві син судді вільно їздить Одесою